Gestión de riesgos.
Integridad corporativa.

Poligrafía especializada

Evaluaciones psicofisiológicas acompañadas de una entrevista estructurada y preguntas vinculadas con los riesgos o hechos definidos previamente con el cliente.

• Preempleo: explora aspectos de integridad relevantes para un cargo, dentro del proceso de selección.
• Rutina: seguimiento periódico en cargos o procesos sensibles, con temas acordados con la organización.
• Investigativa: apoya la recopilación de información cuando existe una alerta o un incidente interno.
• Específica y confirmatoria: examina un hecho delimitado o profundiza en una señal surgida de una evaluación previa.
• Evidenciaria o pericial: evaluación especializada orientada a una investigación judicial, según el alcance contratado.

Entregable: informe de examen y calificación en PDF protegido con contraseña. La interpretación debe integrarse con los demás elementos de la investigación o decisión.

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Cumplimiento normativo

Acompañamiento para administrar riesgos de LA/FT/FPADM, corrupción y soborno mediante sistemas de cumplimiento adaptados a la operación.

• Oficial de Cumplimiento tercerizado: dirección del sistema, apoyo profesional y analistas para debida diligencia y continuidad operativa.
• SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE: políticas, matrices, controles, seguimiento y reportes conforme al sector y a las obligaciones aplicables.
• Herramientas: Integrity Compliance System, tableros RISKBI, consultas de contrapartes y trazabilidad de procesos.
• Cultura y verificación: Línea Ética, formación virtual y auditoría interna anual según el plan contratado.

Modalidad: el alcance del equipo, la tecnología y los servicios adicionales se ajusta al tamaño y número de contrapartes.

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Estudios de confiabilidad

Verificación y análisis de información de personas para apoyar decisiones de vinculación, permanencia y gestión de cargos sensibles.

• Estudio socioeconómico: verifica identidad, documentos y referencias personales, familiares, laborales y académicas.
• Referencias sociales: consulta fuentes públicas y listas relevantes para analizar hallazgos de riesgo.
• Visita domiciliaria: entrevista y verificación del entorno del evaluado, con informe y registro de visita.
• Servicios complementarios: referencias financieras con autorización, verificación patrimonial, análisis del perfil y poligrafía.

Entregable: informes protegidos con contraseña y concepto de riesgo según los componentes contratados.

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Consultoría e investigación

Diagnóstico y acompañamiento para identificar vulnerabilidades, investigar incidentes y orientar decisiones de protección corporativa.

• Gestión de riesgos: identificación, análisis y tratamiento de riesgos de la organización.
• Seguridad corporativa: estudios y evaluación de amenazas, exposición y medidas de protección.
• Investigaciones corporativas: análisis de hechos, fuentes y evidencias en incidentes internos.
• Inteligencia corporativa: información para evaluar escenarios, contrapartes y riesgos.

Entregables: diagnóstico, informe de hallazgos y recomendaciones según el alcance contratado.

Tecnología para el cumplimiento

Herramientas digitales que apoyan la operación del sistema, la documentación de controles y el seguimiento de riesgos.

• Integrity Compliance System: ecosistema de gestión de riesgos y cumplimiento.
• RISKBI: tableros e indicadores para seguimiento y análisis.
• Risk Forms: formularios de conocimiento de contrapartes.
• Línea Ética: canal para la recepción y gestión de reportes.
• Aula virtual: apoyo a la formación y cultura de cumplimiento.

Modalidad: herramientas cloud, con configuración y alcance definidos en la propuesta.

Educación continua

Formación para desarrollar competencias en riesgos, auditoría, cumplimiento, seguridad e investigación.

• Cumplimiento: formación para oficiales y equipos de cumplimiento.
• Investigación y poligrafía: programas de actualización especializada.
• Ciberseguridad: formación en seguridad de la información y factores humanos.
• Formación corporativa: capacitación ajustada a necesidades organizacionales.

Oferta: consulte contenidos, requisitos, duración y condiciones en Risk Group Institute.